войти кнопки соц.сетей
15 декабря 2017 в 16:19

В Амстердаме в офисе дочернего Альфа-банка прошли обыски

заморожены счета в рамках дела об отмывании денег. Дело имеет пока локальный характер, однако в случае, если будет доказано, что банк использовался как "прачечная", проблемы могут наступить у головной организации по всему Западу.

https://www.reuters.com/…/corrected-dutch-subsidiary-of-rus…

CORRECTED-Dutch subsidiary of Russia's Alfa Bank raided in money laundering investigation

(Corrects to remove reference to Russia and former Soviet countries in paragraph 4)

AMSTERDAM, Dec 12 (Reuters) - The Dutch subsidiary of Russia’s Alfa Bank, owned by billionaire Mikhail Fridman, was searched last week as part of an investigation into possible money laundering, the Dutch financial crimes prosecutor said on Tuesday.

SPONSORED

Amsterdam Trade Bank (ATB) is suspected of violating anti-money laundering laws by withholding information on “unusual transactions” made by clients and failing to do adequate background checks on its clients, the prosecutor’s office, FIOD, said in a statement.

“The bank’s office has been searched and accounts were seized as part of a criminal investigation”, FIOD spokeswoman Marieke van der Molen said.

ATB, part of the Alfa Bank Group, mainly provides international trade financing to companies and had total assets worth 1.3 billion euros ($1.5 billion) at the end of last year, according to its most recent annual report.

The bank has come under financial stress in recent years due to the Russian economic crisis and the conflict between Russia and Ukraine, which damaged its creditworthiness.

The bank also became entangled in a corruption scandal in which telecom company Veon, formerly known as Vimpelcom, paid $795 million to Dutch and U.S. authorities in 2016 to settle claims of bribery in Uzbekistan.

Fridman’s investment vehicle, LetterOne, owns roughly 48 percent of Veon shares.

According to the U.S. Department of Justice, accounts of ATB, amongst others, were used to pay the bribes by Vimpelcom.

ATB did not immediately respond to a request for comment on Tuesday. ($1 = 0.8500 euros) (Reporting by Bart Meijer; Editing by Anthony Deutsch and Susan Fenton)

Если вспомнить, что Керимов тоже является фигурантом расследования, где в качестве обвинения тоже фигурирует отмывание сомнительных сумм, то возможно, что это уже тренд. Российское ворье будут загонять в угол по самым тяжелым криминальным статьям, которые не только ведут к полной конфискации и гигантским штрафам, но и полностью подрывают то, что называется деловой репутацией. Запад идет к тому, чтобы само понятие "русский" и "из России" стало синонимом слову "мафия".

Такой подход идет рука об руку с санкциями. Во избежание возможных осложнений во всем мире начинают сворачивать заключение контрактов с российскими компаниями, даже если они не входят в санкционные списки - во избежание форс-мажорных обстоятельств в будущем. Теперь к этому может быть добавлен и субъективный фактор - контакты с российскими структурами и российскими бизнесменами станут гораздо более проблемными в том числе и с точки зрения репутационных рисков.

 
 
0
инжеНегр

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru